Cumplimiento LFPIORPI
Guía paso a paso para identificar clientes, presentar avisos a la UIF y usar el portal SPPLD del SAT correctamente.
Manual Jurídico · Descarga Gratuita
Manual Jurídico y Normativo para Inmobiliarias
La guía práctica para cumplir con la LFPIORPI, tus obligaciones fiscales y gestionar contratos correctamente. Para empresas y profesionales del sector inmobiliario en México. 100% gratuito.
Inmobiliarias
Empresas que compran, venden o arriendan inmuebles y deben cumplir con la LFPIORPI y el SAT.
Agentes inmobiliarios
Intermediarios con obligaciones específicas de identificación de clientes y reporte ante la UIF.
Propietarios con cartera
Dueños de múltiples inmuebles en renta que requieren cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.
¿Qué encontrarás?
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Cap. 1
Introducción al Marco Jurídico Inmobiliario
Objetivo, importancia del marco legal y la legislación aplicable al día a día de una inmobiliaria: LFPIORPI, CFF, CCF, LISR y Resolución Miscelánea Fiscal.
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Cap. 2
Obligaciones Fiscales en el Sector Inmobiliario
RFC, CFDI, ISR en compraventa y arrendamiento, IVA, ISAI, Impuesto Predial, límites de efectivo (8,025 UMA) y beneficios fiscales como el RESICO.
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Cap. 3
Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI)
Actividades Vulnerables, identificación de clientes, conservación de documentos, avisos a la UIF y guía completa del portal SPPLD del SAT con informes en cero.
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Cap. 4
Gestión de Contratos y Cumplimiento Legal
Requisitos legales en contratos de compraventa y arrendamiento, cláusulas obligatorias, obligaciones fiscales asociadas y conservación de documentos por 5 años.
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Cap. 5
Sanciones y Riesgos Legales
Multas del CFF, sanciones LFPIORPI (hasta 25,000 UMA), clausura temporal, responsabilidad penal por lavado de dinero (5–15 años) y riesgos reputacionales.
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Cap. 6
Buenas Prácticas para el Cumplimiento
Código de conducta, capacitación continua, software de gestión, auditorías internas y externas, relación con notarios y detección de irregularidades.
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Cap. 7
Conclusiones y Recomendaciones
Sistema integral de cumplimiento normativo y plan de contingencia ante incumplimientos.
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Extras
Glosario, Anexos y Fuentes
Glosario de términos legales, plantillas para avisos SPPLD (arrendamiento, compraventa, servicios profesionales) y fuentes oficiales del DOF.
Legislación cubierta:
LFPIORPI · Código Fiscal de la Federación · Código Civil Federal · LISR · LIVA · Reglamento LFPIORPI · Reglas generales LFPIORPI · Resolución Miscelánea Fiscal · Código Penal Federal
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Un manual diseñado para la operación real
No es teoría — es una guía práctica con fundamentos legales, ejemplos concretos y herramientas listas para usar.
Plantillas y casos prácticos
Plantillas para informes SPPLD y casos reales de incumplimiento con consecuencias y montos exactos de multas.
Cifras actualizadas 2024
Límites en UMA y pesos, tasas de multas, rangos de sanciones penales y umbrales de reporte ante la UIF.
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